Finservices SA
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Finservices SA · Svizzera

Competenze professionali al servizio delle vostre esigenze.

Finservices SA offre servizi di Compliance, Risk Management, consulenza fiscale e supporto professionale a operatori finanziari, società e clienti privati.

I nostri servizi →
01

Competenza

Esperienza professionale e conoscenza del contesto operativo, fiscale e regolamentare svizzero.

02

Indipendenza

Valutazioni autonome, incarichi chiaramente definiti e un approccio professionale rigoroso.

03

Attenzione personale

Interlocutori identificabili e assistenza costruita sulle esigenze concrete del cliente.

Aree di attività

Tre specialità, con la stessa evidenza.

Finservices SA riunisce competenze specialistiche in tre ambiti distinti, offrendo assistenza attraverso incarichi continuativi o interventi mirati in funzione delle esigenze del cliente.

01 · Funzione in outsourcing

Compliance

Consulenza e outsourcing della funzione Compliance per intermediari finanziari, con soluzioni adeguate alla struttura, alle attività e alle esigenze del singolo operatore.

  • Controlli periodici e reporting
  • Monitoraggio degli obblighi normativi rilevanti
  • Aggiornamento e verifica di direttive e procedure interne
  • Supporto su tematiche LRD/AML, KYC e in occasione delle revisioni
02 · Funzione in outsourcing

Risk Management

Supporto specialistico nella gestione e nel controllo dei rischi, attraverso modelli organizzativi e operativi calibrati sulle caratteristiche dell’intermediario.

  • Identificazione e monitoraggio dei principali rischi
  • Controlli periodici
  • Verifica delle procedure e degli strumenti di controllo
  • Reporting e supporto nell’adozione delle misure correttive
03 · Consulenza e assistenza

Fiscalità e servizi professionali

Consulenza e assistenza in ambito fiscale, relocation, analisi patrimoniali e incarichi professionali specifici, con un approccio coordinato e personalizzato.

  • Consulenza e assistenza fiscale
  • Relocation
  • Analisi patrimoniali e di portafoglio
  • Mandati professionali specifici
Il nostro approccio

Diretto. Competente. Coordinato.

Finservices mantiene una conoscenza concreta del cliente e definisce ogni incarico in modo chiaro, mettendo a disposizione le competenze pertinenti alle esigenze da affrontare.

01
Conoscenza del cliente

Comprensione delle esigenze, dell’organizzazione e del contesto nel quale il cliente opera.

02
Competenze specialistiche

Coinvolgimento dei professionisti con l’esperienza più adatta all’ambito dell’incarico.

03
Continuità e coordinamento

Interlocuzione diretta e assistenza coordinata per tutta la durata del mandato.

Le persone

Interlocutori identificabili e competenze specialistiche.

Professionisti con esperienza nei settori finanziario, fiduciario, legale e fiscale. Il team è presentato senza fotografie, con profili professionali sintetici.

01

Avv. Livio Tumelero

Responsabile Compliance
02

Marco Dolci

Responsabile Risk Management
03

Anna Schera e Pamela Yacini

Assistenti
04

Francesco Gervasini

Consulenza fiscale
05

Avv. Ramona Gallo

Legal · Compliance

Conosci il team →

Contatti

Un primo confronto, diretto e riservato.

Per approfondire una delle aree di attività di Finservices SA e valutare il supporto più adatto alle vostre esigenze.

Via Valdani 2 · 6830 Chiasso
Tel. +41 91 223 52 60
E-mail contact@finservices.ch

Contatta Finservices →
Servizi

Competenze specialistiche per esigenze diverse.

Finservices SA opera in tre aree di attività di pari rilevanza: Compliance, Risk Management, Fiscalità e servizi professionali. Gli incarichi possono essere continuativi o mirati, secondo la natura delle esigenze del cliente.

I nostri servizi

Tre aree di attività.

Le funzioni di Compliance e Risk Management sono organizzate secondo un modello proporzionato alla realtà del gestore. Gli incarichi fiscali e professionali sono invece definiti in funzione della specifica esigenza da affrontare.

01 · Funzione in outsourcing

Compliance

Gestione ordinaria della funzione Compliance e supporto continuativo sugli obblighi rilevanti per l’attività del gestore.

  • Svolgimento dei controlli periodici di Compliance
  • Monitoraggio degli obblighi normativi rilevanti
  • Aggiornamento e verifica di direttive e procedure interne
  • Supporto su tematiche LRD/AML e KYC
  • Reporting alla Direzione e agli organi competenti
  • Supporto in occasione di revisioni e verifiche periodiche
02 · Funzione in outsourcing

Risk Management

Gestione della funzione Risk Management secondo modalità adeguate alla struttura, all’attività e al profilo del gestore.

  • Identificazione e monitoraggio dei principali rischi
  • Svolgimento dei controlli periodici
  • Verifica delle procedure e degli strumenti di controllo dei rischi
  • Monitoraggio delle principali esposizioni rilevanti
  • Reporting alla Direzione e agli organi competenti
  • Supporto nell’adozione delle eventuali misure correttive
03 · Consulenza e assistenza

Fiscalità e servizi professionali

Consulenza e assistenza per società e clienti privati, con attenzione agli aspetti fiscali, patrimoniali e organizzativi dell’incarico.

  • Consulenza e assistenza fiscale
  • Relocation
  • Analisi patrimoniali e di portafoglio
  • Mandati professionali specifici
Fiscalità e servizi professionali

Ambiti di intervento.

Finservices SA può assumere incarichi specifici coerenti con le proprie competenze, con lo scopo sociale e con la normativa applicabile.

01

Consulenza e assistenza fiscale

Supporto su aspetti fiscali connessi a patrimoni e rapporti finanziari, inclusi gli adempimenti dichiarativi della clientela italiana con rapporti finanziari in Svizzera.

02

Relocation

Assistenza e coordinamento degli aspetti fiscali, patrimoniali e organizzativi connessi al trasferimento della residenza e alla riorganizzazione personale o familiare.

03

Analisi patrimoniali

Analisi e rappresentazione consolidata di patrimoni e portafogli detenuti presso più intermediari, con attenzione alla composizione e alle principali esposizioni complessive.

04

Mandati specifici

Studi, analisi e assistenza su problematiche particolari in ambito finanziario e patrimoniale, con possibilità di integrare quando necessario competenze giuridiche specialistiche.

Queste attività vengono definite caso per caso. La loro configurazione concreta deve rispettare lo scopo sociale di Finservices SA e la normativa applicabile; non sono qui presentate attività soggette ad autorizzazioni o abilitazioni non detenute dalla società.

Supporto continuativo

Non solo controlli periodici.

OperativitàSupporto su quesiti e problematiche concrete nell’ambito delle funzioni affidate.
AggiornamentoValutazione delle modifiche normative rilevanti e degli eventuali adeguamenti necessari.
RevisioniPreparazione e assistenza in occasione delle verifiche periodiche e delle richieste del revisore.
Compliance e Risk Management

Un modello proporzionato alla società.

Per queste due funzioni, Finservices SA non applica un modello standard indipendente dalle caratteristiche del cliente. L’ampiezza del mandato, l’intensità delle attività e il relativo compenso vengono definiti tenendo conto dell’effettiva dimensione e complessità del gestore.

Numero di clientiDimensione effettiva della clientela servita.
Masse in gestioneDimensione patrimoniale della società.
Tipologia di clientelaCaratteristiche e profilo della clientela.
Strumenti finanziariTipologia degli strumenti utilizzati.
OperativitàVolume e complessità delle operazioni finanziarie.
OrganizzazioneStruttura interna e funzioni affidate in outsourcing.
Contatti

Valutiamo il supporto più adatto alle vostre esigenze.

Per approfondire una delle tre aree di attività o discutere un incarico specifico.

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Finservices SA

Una società di servizi professionali, vicina alle esigenze del cliente.

Finservices SA è una società svizzera con sede a Chiasso che riunisce competenze specialistiche in Compliance, Risk Management, Fiscalità e servizi professionali.

La società

Un approccio essenziale e specialistico.

Finservices nasce per offrire a operatori finanziari, società e clienti privati un supporto professionale fondato su competenze diverse e coordinate.

L’obiettivo è comprendere concretamente le esigenze del cliente, definire con chiarezza l’ambito dell’incarico e mantenere nel tempo un rapporto professionale diretto.

Finservices SA è stata esaminata dalla FINMA in qualità di fornitore esterno nell’ambito di procedure di autorizzazione di gestori patrimoniali che prevedevano l’esternalizzazione delle funzioni di Compliance e Risk Management.

01
Competenze specialistiche

Professionalità distinte per rispondere in modo puntuale alle diverse esigenze del cliente.

02
Continuità

Conoscenza stabile del cliente e del contesto dell’incarico, evitando interventi meramente episodici.

03
Interlocuzione diretta

Rapporto personale con i professionisti responsabili e coordinamento delle competenze quando necessario.

Il nostro posizionamento

Competenze distinte, coordinate in un’unica struttura.

Finservices combina funzioni in outsourcing per intermediari finanziari e incarichi specialistici rivolti a società e clienti privati, mantenendo chiari l’ambito, le responsabilità e le modalità di ogni mandato.

ComplianceConsulenza e outsourcing della funzione per intermediari finanziari.
Risk ManagementGestione e controllo dei rischi secondo un modello adeguato all’intermediario.
Fiscalità e servizi professionaliConsulenza fiscale, relocation, analisi patrimoniali e incarichi specifici.
Ambiti di attività

Tre aree, con pari rilevanza.

Le tre specialità restano chiaramente distinte per contenuti, destinatari e modalità di svolgimento, pur potendo essere coordinate quando le esigenze del cliente lo richiedono.

01 · Funzione in outsourcing

Compliance

Consulenza e gestione della funzione per intermediari finanziari, con modalità operative proporzionate alla struttura e alla complessità del gestore.

02 · Funzione in outsourcing

Risk Management

Identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi attraverso un modello adeguato all’attività e al profilo dell’intermediario.

03 · Consulenza e assistenza

Fiscalità e servizi professionali

Consulenza fiscale, relocation, analisi patrimoniali e mandati specifici per società e clienti privati.

Le persone

Competenze diverse, un unico interlocutore societario.

Esperienze professionali complementari a supporto delle attività di Compliance, Risk Management e degli ulteriori servizi specialistici della società.

01

Avv. Livio Tumelero

Responsabile Compliance

Avvocato e fiduciario, ha maturato una lunga esperienza nei settori finanziario e fiduciario, con particolare attenzione alla gestione patrimoniale e agli obblighi regolamentari degli intermediari. Alla formazione giuridica affianca un Executive Master in Compliance Management e una specializzazione nell’ambito dei servizi finanziari. Presso Finservices SA è Responsabile Compliance.

02

Marco Dolci

Responsabile Risk Management

Vanta una lunga esperienza nel settore finanziario e nella gestione patrimoniale, maturata presso istituti bancari e società di gestione. Ha ricoperto funzioni di Portfolio Manager e gestore di fondi d’investimento, occupandosi in particolare di gestioni discrezionali, investimenti obbligazionari e coordinamento di team. Ha conseguito il Diploma europeo di analista finanziario e amministratore di patrimoni (AZEK). Dal 2023 opera presso Finservices SA quale Analista e Responsabile Risk Management.

03

Anna Schera e Pamela Yacini

Assistenti

Entrambe hanno maturato esperienza nel settore bancario e hanno successivamente sviluppato le proprie competenze all’interno di strutture fiduciarie, in particolare nell’ambito della gestione patrimoniale. Presso Finservices SA supportano le attività operative e amministrative connesse ai servizi di Compliance e Risk Management.

04

Francesco Gervasini

Consulenza fiscale

Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha maturato una consolidata esperienza nella consulenza fiscale e patrimoniale a favore di privati e imprese, con particolare attenzione alle tematiche transfrontaliere tra Italia e Svizzera. Si occupa di fiscalità delle persone fisiche e giuridiche, costituzione e gestione contabile di società svizzere e predisposizione della reportistica fiscale per la clientela italiana con patrimoni detenuti all’estero. Assiste inoltre la clientela internazionale negli aspetti fiscali e patrimoniali connessi al trasferimento della residenza in Svizzera.

05

Avv. Ramona Gallo

Legal · Compliance

Avvocata con una consolidata esperienza nella consulenza legale in ambito societario, contrattuale e finanziario. Ha sviluppato competenze nelle questioni transfrontaliere tra Svizzera e Italia, nella consulenza in materia di compliance e nella verifica della conformità normativa in ambito finanziario e fiscale. La sua attività comprende inoltre gli aspetti giuridici del settore Fintech e Blockchain. Nell’ambito di Finservices SA si occupa di attività legali e di compliance.

Contatti

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Per approfondire i servizi della società o valutare un possibile mandato.

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Contatti

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Sede

Chiasso

Finservices SA ha sede in Via Valdani 2, a Chiasso.

Per un primo contatto è possibile telefonare alla società oppure scrivere a contact@finservices.ch.

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Svizzera
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